Abogados especialistas en Derecho Penal Económico
La intervención en delitos económicos empieza por identificar los hechos, la posición procesal del cliente y las actuaciones ya practicadas. Una primera revisión permite ordenar el expediente y preparar la decisión inmediata.
Empresarios
Se concreta qué decisión, facultad o intervención se atribuye a empresarios, separando la actuación personal de la actividad ordinaria de la sociedad.
Administradores
Se concreta qué decisión, facultad o intervención se atribuye a administradores, separando la actuación personal de la actividad ordinaria de la sociedad.
Directivos
Se concreta qué decisión, facultad o intervención se atribuye a directivos, separando la actuación personal de la actividad ordinaria de la sociedad.
Socios
Se concreta qué decisión, facultad o intervención se atribuye a socios, separando la actuación personal de la actividad ordinaria de la sociedad.
Empresas
La posible responsabilidad de la persona jurídica se estudia por separado, atendiendo a la organización, los controles existentes y la actuación de las personas implicadas.
Delitos económicos y empresariales
El encaje penal depende de los hechos atribuidos a cada persona y de la prueba que los sostiene. La revisión separa la denominación utilizada en la denuncia de lo que realmente consta en el procedimiento.
Estafa
Se contrastan el engaño alegado, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio y las comunicaciones anteriores para distinguir el conflicto penal de un incumplimiento civil.
Apropiación indebida
Se revisan la entrega inicial del dinero o bien, la obligación de devolverlo o darle un destino concreto y el acto que se considera apropiación.
Administración desleal
Importan las facultades de administración, la decisión de gestión cuestionada y el perjuicio patrimonial que se atribuye a esa actuación.
Delitos societarios
Se examinan acuerdos, cuentas, actas y derechos de socios para identificar la conducta concreta atribuida dentro de la sociedad.
Insolvencias punibles
La cronología de la insolvencia, las operaciones sobre activos y la contabilidad permiten valorar qué decisiones se investigan y cuándo se adoptaron.
Blanqueo de capitales
Se reconstruyen el origen de los fondos, las operaciones realizadas, la trazabilidad patrimonial y el conocimiento que se atribuye a cada interviniente.
Delitos fiscales
Se conectan el periodo tributario, la liquidación o inspección previa, la cuantía discutida y la intervención atribuida a cada persona.
Falsedad documental
Debe compararse el documento original con el cuestionado, identificar la alteración, su autoría y el uso que se hizo de él, con apoyo pericial cuando sea necesario.
Defensa penal de empresarios y administradores
La defensa se construye a partir del expediente: hechos atribuidos, declaraciones, documentos, periciales y decisiones pendientes. El objetivo inicial es saber qué consta realmente y qué debe prepararse.
Investigaciones penales complejas
Cuando existen varias personas, sociedades, operaciones o piezas documentales, la defensa necesita una cronología común y un sistema claro para relacionar cada prueba con cada imputación.
Querellas por delitos económicos
La intervención requiere ordenar el relato, conservar la prueba disponible y definir qué diligencias pueden ayudar a acreditar los hechos. También se revisan las consecuencias personales y económicas que deban reclamarse.
Abogado penal económico en Barcelona
La intervención en delitos económicos empieza por identificar los hechos, la posición procesal del cliente y las actuaciones ya practicadas. Una primera revisión permite ordenar el expediente y preparar la decisión inmediata.